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Tunisie

Détention de deux anciens directeurs bancaires et d’un homme d’Affaires pour Blanchiment d’Argent et Corruption

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Le ministère public du pôle judiciaire économique et financier a ordonné aux agents de l’unité de recherche sur les crimes financiers de la police judiciaire d’El Gorjani de placer en détention deux anciens directeurs d’un pôle bancaire d’une banque publique.

Dans une déclaration faite le 25 juin 2024 à Mosaïque FM, le porte-parole du pôle judiciaire économique et financier, Mohamed Zitouna, a indiqué que cette affaire concernait l’octroi de prêts bancaires de plus de 240 millions de dinars à l’homme d’affaires Maher Chaâbane, lui aussi détenu. Zitouna a expliqué que les deux anciens directeurs sont accusés de blanchiment d’argent et d’avoir abusé de leur fonction pour procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi un préjudice à l’administration.

Mohamed Zitouna a également mentionné que Maher Chaâbane a reçu ces prêts sans véritables garanties. Ce dernier est accusé de blanchiment d’argent, de corruption et de divers crimes douaniers et bancaires.

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