Le Parquet, en collaboration avec le Pôle judiciaire financier, a mandaté les agents de l’Unité nationale de recherches dans les crimes financiers d’El Gorjani pour enquêter sur des soupçons de blanchiment d’argent, de trafic de devises, et de délits douaniers liés à l’affaire Instalingo.
L’enquête porte sur une agence de voyages détenue par l’un des accusés, faisant l’objet d’un mandat de recherche international. Le juge d’instruction en charge de ce dossier avait ordonné le gel des comptes de cette agence. Cependant, celle-ci a continué ses activités de manière illicite, opérant à travers un réseau d’autres agences de voyages suspectées de transferts illicites de devises vers l’étranger.
Une saisie d’un million de dinars a été effectuée, et des comptes bancaires utilisés par les agences de voyages pour le transfert de devises ont été découverts. Malgré le gel ordonné, l’agence en question a persisté dans ses opérations frauduleuses, éveillant ainsi l’attention des autorités judiciaires.
